反洗钱前沿问题研究

本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告，分三个部分：第一部分是反洗钱制度与政策研究，第二部分是类型学研究，第三部分是金融情报机构建设经验研究，第四部分是反洗钱技术基础研究，通过建立监测分析技术模型来分析洗钱的动态。本书对于提高我国反洗钱监测分析工作具有重要的意义...

金融消费权益保护

本书首先分析了金融消费者的概念，梳理了金融消费者保护理论的发展历程，介绍了英、美等国及世界银行等国际组织在金融消费权益保护方面的经验做法。同时，本书还系统总结了我国金融消费权益保护工作的总体情况，并从制度建设、监督检查、投诉处理、金融消费者教育、普惠金融等多个方面全面介绍了人民银行金融消费权益保护工作的阶段性成果和下一步的工作重点...

信托法务

中国反洗钱专题研究:2012:2012

本书涵盖反洗钱法律制度研究、洗钱风险评估研究、洗钱风险类型研究、特定非金融领域反洗钱研究四部分内容...

征信立法国际研讨会文集

本书整理收录了征信立法国际研讨会的稿件和讨论内容，还收集了由上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限公司、中国人民银行深圳市中心支行等组织翻译的国际证监会组织、亚太经济合作组织、欧盟及美国等有关征信业管理的法律法规和部分征信业组织的规范性文件及研究文章...

反洗钱检测分析实务探讨

本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告，分四个部分：第一部分是反洗钱制度探讨，第二部分是洗钱犯罪类型学探讨，第三部分是反洗钱国际经验借鉴，第四部分是反洗钱技术基础探讨，通过建立监测分析技术模型来分析洗钱的动态...

2016-地方金融法治发展与创新-广东金融法治发展报告

本书是围绕广东区域金融法治开展长期跟踪研究的年度系列课题的一本成果，首次全面展现在我国金融法治创新的大背景下，广东近年来特别是2015年金融法治建设的进展，探讨其进一步发展完善的途径。全书从广东金融法治的背景与基础入手，阐述金融法治建设的基本理论，全面分析广东金融法治建设的现状与问题，分析广东在金融立法、金融执法、金融司法与金融守法等领域状况，分别从金融综合试验区、自贸区、区域金融中心等区域视角分析广东金融法治的现状与未来，并围

金融法苑2018(总第98辑)

《金融法苑》是由北京大学金融法研究中心主编，以金融法研究为对象，采用以书代刊的形式出版。它被北京大学法学院列为学院核心刊物，并自2014年起入选CSSCI集刊。本书集中反映金融法理论、热点事件、立法与实务等新研究成果和动态。《金融法苑》在学术界和实务界有着良好的影响，为立法者、金融法务工作者、相关专业的师生提供了新的金融法务前沿信息，是一本影响较大的刊物，在业界好评颇高...

反洗钱可疑交易分析16讲

本书包括：如何识别分析地下钱庄洗钱、如何识别分析走私洗钱、如何识别分析集资洗钱、如何识别分析信用卡套现洗钱、如何分析可疑交易等十六讲...

反洗钱国际标准与监管实践

本书分为四章，主要内容包括：反洗钱国际组织，反洗钱国际标准、公约与指引，部分国家的反洗钱法律与监管体系，国际反洗钱处罚案例...

国信智库·博士后丛书多式联运经营人责任制度研究

多式联运立法，牵动着靠前社会的关注。在货物运输领域，靠前社会制定了一些单一运输区段的靠前公约与规则，其中的一些创新型规定是否符合未来的运输需要，哪些靠前规则或者其他国家靠前立法实践，可供我国吸收运用于我国《海商法》的修订与完善。本文通过五章篇幅来阐述这些问题: 章，集装箱的标准化造就了多式联运的蓬勃发展，引起了运输方式的伟大变革。第二章，多式联运的法律性质与表现形式，为文章论述部分的展开做出理论铺垫。第三章，多式联运经营人的责任制度类

金融法苑(2021总第一百零五辑)

《金融法苑》是由北京大学金融法研究中心主编，以金融法研究为对象。 本书共分五个专题，集中反映金融法理论、热点事件、立法与实务等近期新研究成果和动态。全书理论研究严谨，文字清新，深入浅出，侧重阐明事理，解决问题。 《金融法苑》是一本专业特色特别明显的书籍，在学术界和实务界有着良好的影响，为立法者、金融法务工作者、相关专业的师生提供了近期新的金融法务前沿信息，是一本影响较大的图书，在业界好评颇高。 全书共四个专栏，不管是金融监管的问题，还

智荟天津:2021年环太平洋律师协会东亚区域会议集锦

2021年9月25日，环太平洋律师协会东亚区域会议在天津圆满举行，会议聚焦“东亚法治合作新机遇”的主题，共同探讨《中华人民共和国仲裁法》修法建言及总结当前仲裁法律实践与国际法治合作的重要成果，进一步推动我国争议纠纷解决法律制度的完善以及涉外法律服务行业的高质量发展具有积极意义。本书荟萃法治文集，分享法治实践，提出修法睿言，展现法治风采。希望更多的中国法律人投身涉外法治实践，历练多彩人生经验，报效国家和人民，不负新时代韶华，为实现中华民

金融法苑(2021总第一百零七辑)

《金融法苑》以金融法研究为对象。本书共分六个专题，分别为：上海法院金融法论文一等奖、金融数据保护、证券发行与上市、金融司法与执法、金融法律制度建构、特别专稿，集中反映资本市场、新金融、金融实践与法律等近期新研究成果和动态。全书理论研究严谨，文字清新，深入浅出，侧重阐明事理，解决问题...

金融法苑 2022 总第108辑

《金融法苑》以金融法研究为对象。本书共分四个专题，分别为资本市场与法律、数字经济时代的法律、法律与新金融、他山之石，集中反映资本市场、新金融、金融实践与法律等近期新研究成果和动态。全书理论研究严谨，文字清新，深入浅出，侧重阐明事理，解决问题。《金融法苑》是一本专业特色特别明显的书籍，在学术界和实务界有着良好的影响，为立法者、金融法务工作者、相关专业的师生提供了近期新的金融法务前沿信息，是一本影响较大的图书，在业界好评颇高...

情满羊城——2021年环太平洋律师协会仲裁日活动集锦

本书分为开幕式经典致辞篇、主论坛精彩演讲篇、分论坛精辟论述篇、媒体报道篇、附录篇5篇，收录《国际互联网仲裁方兴未艾》《开放的大湾区为吸引更多国际人才打开新通道》《粤港澳大湾区开辟国际仲裁新天地》等文章...