【20-50元司法案例与司法解释书籍】20-50元司法案例与司法解释书籍推荐及报价

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司法案例与司法解释

20-50元

出版社：中国金融出版社

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反洗钱理论与实务探析(第二辑)

刘丽洪 / 2022-12-01 / 中国金融出版社

¥35.0(7折)定价:~~¥50.0~~

本书内容包括：金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法探析、基于洗钱风险客户接纳与展业策略探析、金融机构大额交易报告存在的典型问题及对策、大数据技术在反洗钱可疑交易分析监测领域的应用探析、个人客户大额现金管理与风险防控探析等...

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反洗钱国际监管案例

反洗钱宣传编委会 / 2022-04-01 / 中国金融出版社

¥38.4(8折)定价:~~¥48.0~~

本书收录了《美国摩根大通银行反洗钱处罚案》《巴克莱银行反洗钱违规处罚案》《美国合众银行反洗钱处罚案》《荷兰合作银行反洗钱处罚案》《ABLV银行因洗钱指控而结业清算》《澳洲联邦银行智能存款机处罚案》等内容...

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反洗钱理论与实务探析(第一辑)

刘丽洪 / 2022-12-01 / 中国金融出版社

¥33.6(7折)定价:~~¥48.0~~

本书内容包括：洗钱风险纳入金融机构全面风险管理思路探析、金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估典型问题及建议、金融机构高级管理层反洗钱工作履职思路探析、金融机构持续尽职调查典型问题及工作思路探析、金融机构可疑交易管理实务中典型问题及对策等...

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反洗钱法规实用手册

-- / 2017-11-01 / 中国金融出版社

¥37.4(5.5折)定价:~~¥68.0~~

本书共分为三大部分。第一部分为反洗钱法律法规，收集了到目前为止国内有关反洗钱方面的重要法律法规；第二部分规范性文件，包括反洗钱工作的各种文件和规定；第三部分为其他文件，主要包括反洗钱局在日常工作中对由有关金融机构提出的问题的批复文件...

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