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出版社：中国金融出版社
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  • 反洗钱前沿问题研究

    反洗钱前沿问题研究

    罗扬，李哲主编  /  2014-01-01  /  中国金融出版社
    ¥31.0(4.3折)定价:¥72.0

    本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告，分三个部分：第一部分是反洗钱制度与政策研究，第二部分是类型学研究，第三部分是金融情报机构建设经验研究，第四部分是反洗钱技术基础研究，通过建立监测分析技术模型来分析洗钱的动态。本书对于提高我国反洗钱监测分析工作具有重要的意义...

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  • 2016-地方金融法治发展与创新-广东金融法治发展报告

    2016-地方金融法治发展与创新-广东金融法治发展报告

    刘志平  /  2016-12-01  /  中国金融出版社
    ¥20.2(4.3折)定价:¥47.0

    本书是围绕广东区域金融法治开展长期跟踪研究的年度系列课题的一本成果，首次全面展现在我国金融法治创新的大背景下，广东近年来特别是2015年金融法治建设的进展，探讨其进一步发展完善的途径。全书从广东金融法治的背景与基础入手，阐述金融法治建设的基本理论，全面分析广东金融法治建设的现状与问题，分析广东在金融立法、金融执法、金融司法与金融守法等领域状况，分别从金融综合试验区、自贸区、区域金融中心等区域视角分析广东金融法治的现状与未来，并围

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  • 反洗钱检测分析实务探讨

    反洗钱检测分析实务探讨

    罗玉冰李哲  /  2016-12-17  /  中国金融出版社
    ¥27.4(3.8折)定价:¥72.0

    本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告，分四个部分：第一部分是反洗钱制度探讨，第二部分是洗钱犯罪类型学探讨，第三部分是反洗钱国际经验借鉴，第四部分是反洗钱技术基础探讨，通过建立监测分析技术模型来分析洗钱的动态...

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