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本书共采选编写了六十个典型案例,并按非法集资活动形式将案例划分为九个类型,最后还对相关适用法律法规进行了摘编...
本书的主要内容分为六部分:一、民商法。民商法是市场经济的基本法,涉及的内容非常广泛。二、婚姻家庭法。第二章对婚姻家庭关系中的相关法律规定作了详细的讲解,并结合实际对结婚与人寿保险、离婚与人寿保险等法律问题进行具体分行。三、继承法。第三章介绍了继承法的基本原则、遗产、继承权、法定继承、遗嘱继承等基本法律问题,并对相关的保险实务问题进行了阐述。四、税法。五、保险法及其相关规定。六、刑法。本书在吸收原有保险及法律教材成功经验的基础上,立足于
本书是由北京大学金融法研究中心主编,以金融法研究为对象,收集反映金融法理论、热点事件、立法与实务等最新研究成果和动态。全书分为五大部分,包括:特稿、寻找“小金融”调研报告、公司法制、证券法制、金融创新法制、专论、互联网金融与法律。全书内容紧密结合金融发展最新前沿动态,深入剖析当前金融业界的发展态势,并从金融法的角度提出自己的意见和建议,理论联系实际,对于金融从业人员具有较好的参考价值...
《金融法概论(第2版)》根据高职高专教育培养实用性技术人才的培养目标,以现行金融法律法规为主要内容,兼顾金融业务的全面性,注重法律规范与金融业务结合,突出法律对金融业务的规范。本教材具有以下特点:一是注重实用,根据教学对象的特点和教学的实际需要,为每章编写复习思考题及精选的案例和分析;二是兼顾理论,在坚持实用性基础上,对必要的法律原理进行适当的阐释,努力做到理论与实用相结合;三是可读性强,从实际需要出发,删繁就简,内容精当,篇幅适
本书对中国反洗钱工作现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究,内容主要包括:反洗钱动态;工作交流;业界实践;风险研究;国际视野;案例分析;工作文献...
本书设有反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析七个栏目。收录的文章包括:《电商平台交易洗钱风险及建议》《特定非金融机构反洗钱法规框架探究》《银行机构可疑交易报告存在的问题及政策建议》《澳大利亚对政治公众人物的反洗钱措施及对我国经验借鉴》等...
本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目,收录《股权众筹融资模式的潜在风险分析及对策》《反洗钱通用数据分析系统应用与思考》《美国对法国兴业银行处罚案及启示》等文章...
本书收录了《小额贷款公司洗钱风险分析及对策建议》《构建外汇管理部门与反洗钱部门协同监管机制面临的障碍与对策》《山西运城地区推进特定非金融机构反洗钱工作》等文章...
《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员,对中国反洗钱工作现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究,致力于解决反洗钱问题,切实执行反洗钱相关法律法规,完善中国反洗钱制度,提高中国反洗钱工作的有效性。内容主要包括:(1)反洗钱动态;(2)风险研究;(3)制度建设;(4)工作交流;(5)业界实践;(6)国际视野;(7)案例分析...
本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目。收录《金融行动特别工作组首届监管者论坛在海南三亚召开等八则》《中止为证件过期的客户办理业务的现实思考》《浅析我国开户管理措施及FATF国际标准落实情况》《受益所有人识别国际经验及对我国的启示》《山东济南两起洗钱罪案件情况通报》等文章...
本书分为反洗钱动态、特稿、风险研究、制度建设、业界实践、国际视野等栏目,收录了《中国代表团参加金融行动特别工作组第32届第1次全会等十则》《如何证明你是你?——数字身份识别在金融中的应用》《二维码在社交和支付领域运用的洗钱风险分析》《我国洗钱类型分析工作机制构建探析》等文章...
本书涵盖了近年来国内外反洗钱领域监管处罚及相关犯罪案例,用简短干练的文字勾勒出案例基本情况、主要违规事项、洗钱手法以及监管处理措施,并以案例启示结尾,供有关反洗钱工作人员和相关人士参考...
《金融法苑》是由北京大学金融法研究中心主编,以金融法研究为对象,采用以书代刊的形式出版。它被北京大学法学院列为学院核心刊物,并自2014年起入选CSSCI集刊。本书集中反映金融法理论、热点事件、立法与实务等新研究成果和动态。《金融法苑》在学术界和实务界有着良好的影响,为立法者、金融法务工作者、相关专业的师生提供了新的金融法务前沿信息,是一本影响较大的刊物,在业界好评颇高...
本书共八章,内容包括:洗钱与反洗钱、反洗钱法律制度、反洗钱组织机构、金融机构的反洗钱义务、金融情报机构、反洗钱监管制度与实践、反洗钱调查、反洗钱国际合作...
法律面对的人类形象,是指法律所要约束、保护、制裁的人的普遍的、代表性特征;或作为法律工作对象的人的普遍的、代表性特征。人类形象对于法律科学具有重要意义,无论从法律规范的角度,还是从法律思想体系建设的角度,我们都应该重视法律面对人类形象的研究。本论文的人类形象研究,是在马克思关于人本质的思想基础上进行的,并根据研究目的,进行了相应的调整。法学理论、刑法、民法和行政法等领域已经开展了相应的研究...
公职人员廉洁自律是构建和谐廉洁型政府的必要条件。近年来公职人员大案要案串案频发,严重影响了干群关系,影响到执政党的地位,影响到和谐社会的构建。遏制公职人员犯罪,需要制度和条例约束,需要法律来威慑,需要公职人员的自律。本研究以我国已经公开审理的案件为基准,通过大量的案例分析与归纳统计,辨识不法公职人员转移非法所得的途径与上游经济犯罪类型之间的关联关系,研究资金转移过程中关键路线与关键步骤,探究影响公职人员上游经济犯罪的因素以及转移不法所
本书在系统梳理国内外有关商业银行反洗钱有效性影响因素文献的基础上,结合我国实际,分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素,揭示了影响因素的作用路径和影响效应,构建了商业银行反洗钱有效性评价指标体系并提出政策建议...
《外滩金融法律论坛集萃》一书全景实录了2013外滩金融法律论坛的思想盛宴,集中收录了中国证券监督管理委员会主席肖钢等专家在证券立法、证券司法领域中小投资者保护、发展多元化投资者权益服务、香港股票发行上市机制借鉴、上海国际金融中心建设、中国多元化公司治理、公司股权激励和中国律师文化建设、法律服务转型发展等多方面的睿智建言,可谓法制理论和实践的精英荟萃...
多式联运立法,牵动着靠前社会的关注。在货物运输领域,靠前社会制定了一些单一运输区段的靠前公约与规则,其中的一些创新型规定是否符合未来的运输需要,哪些靠前规则或者其他国家靠前立法实践,可供我国吸收运用于我国《海商法》的修订与完善。本文通过五章篇幅来阐述这些问题: 章,集装箱的标准化造就了多式联运的蓬勃发展,引起了运输方式的伟大变革。第二章,多式联运的法律性质与表现形式,为文章论述部分的展开做出理论铺垫。第三章,多式联运经营人的责任制度类
本书整理收录了征信立法国际研讨会的稿件和讨论内容,还收集了由上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限公司、中国人民银行深圳市中心支行等组织翻译的国际证监会组织、亚太经济合作组织、欧盟及美国等有关征信业管理的法律法规和部分征信业组织的规范性文件及研究文章...
本书首先分析了金融消费者的概念,梳理了金融消费者保护理论的发展历程,介绍了英、美等国及世界银行等国际组织在金融消费权益保护方面的经验做法。同时,本书还系统总结了我国金融消费权益保护工作的总体情况,并从制度建设、监督检查、投诉处理、金融消费者教育、普惠金融等多个方面全面介绍了人民银行金融消费权益保护工作的阶段性成果和下一步的工作重点...
本书以银行业的刑事犯罪为研究对象,致力于通过预防银行业犯罪,实现规范银行市场秩序,维护银行业相关主体利益和维护金融市场安全的目的。在研究大量银行业犯罪案例的基础上,结合银行业犯罪案件办理经验,本书全面、深入、系统地研究了我国银行业犯罪的理论与实务疑难问题。本书具有两个鲜明特点:一是体系性强。本书溯源考察了银行业起源,研究了我国银行业的法律规制,研判了银行业犯罪的现状与趋势,分析了银行业犯罪的成因及预防,分破坏金融秩序犯罪、腐败犯罪、妨
本课题可分为两大部分,共三编。第一部分即第一编,为德国期货市场法制研究综述,是作者对德国期货市场的概述。第二部分为课题组成翻译的相关的期货法律、法规,其中,第二编为德国联邦层面的两部最主要的法律,第三编为德国自律监管方面的规则。此外,近些年来欧盟在资本市场方面相继颁布了一系列条例和指令,以协调务统一各成员国资本市场监管。作为欧盟成员国,部分欧颁布的条例和指令在德国直接生效,大量的指令虽不能直接生效,但德必须在规定的期限内通过立法活动将
本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度,重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施,并配有大量的案例说明,具有很强的操作性和很高的实际指导意义...
《金融法苑》一直秉承自主、求真、纯粹、专注的办刊精神,紧跟时代趋势,优选高质量的论文集结出版。全书内容丰富,选题前沿,从法律视角解读金融现象、热点事件、监管规则和政策制度,对于金融法律制度及相关理论的研究者而言是一本很好的参考书籍。本期共收录相关文章16篇,分四个部分,分别为:新金融产品、资本市场、他山之石、金融监管...
《金融法苑》一直秉承自主、求真、纯粹、专注的精神,紧跟时代趋势,优选高质量的论文集结出版。全书内容丰富,选题前沿,从法律视角解读金融现象、热点事件、监管规则和政策制度,对于金融法律制度及相关理论的研究者而言是一本很好的参考书籍。全书共分新金融研讨、资本市场法制、案例评析和书评四个专题。不管是金融监管的问题,还是新金融问题,透过这些刊发在本辑的文章,读者们管中窥豹,定能深切地感受到金融法治与社会发展的休戚与共,更明晰未来我国金融法治应有
《金融法苑》一直秉承自主、求真、纯粹、专注的办刊精神,紧跟时代趋势,优选高质量的论文集结出版。全书内容丰富,选题前沿,从法律视角解读金融现象、热点事件、监管规则和政策制度,对于金融法律制度及相关理论的研究者而言是一本很好的参考书籍。本期内容分为P2P专题、滴滴并购专题、新金融、金融监管、他山之石共五个专题。不管是金融监管的问题,还是新金融问题,透过这些刊发在本辑专刊中的文章,读者们管中窥豹,定能深切地感受到金融法治与社会发展的休戚与共
《金融法苑》是由北京大学金融法研究中心主编,以金融法研究为对象。本辑共分三个专题,集中反映资本市场、新金融、金融实践与法律等近期新研究成果和动态。全书理论研究严谨,文字清新,深入浅出,侧重阐明事理,解决问题...
《金融法苑》一直秉承自主、求真、纯粹、专注的精神,紧跟时代趋势,优选高质量的论文集结出版。全书内容丰富,选题前沿,从法律视角解读金融现象、热点事件、监管规则和政策制度,对于金融法律制度及相关理论的研究者而言是一本很好的参考书籍。本书收录了12篇高质量文章。全书理论研究严谨,文字清新,深入浅出,侧重阐明事理,解决问题。 所以,本书的出版会产生一定的社会效益。《金融法苑》是一本专业特色特别明显的书籍,在学术界和实务界有着良好的影响,为立法
《金融法苑》以金融法研究为对象。本书共分六个专题,分别为:上海法院金融法论文一等奖、金融数据保护、证券发行与上市、金融司法与执法、金融法律制度建构、特别专稿,集中反映资本市场、新金融、金融实践与法律等近期新研究成果和动态。全书理论研究严谨,文字清新,深入浅出,侧重阐明事理,解决问题...
《金融法苑》以金融法研究为对象。本书共分四个专题,分别为资本市场与法律、数字经济时代的法律、法律与新金融、他山之石,集中反映资本市场、新金融、金融实践与法律等近期新研究成果和动态。全书理论研究严谨,文字清新,深入浅出,侧重阐明事理,解决问题。《金融法苑》是一本专业特色特别明显的书籍,在学术界和实务界有着良好的影响,为立法者、金融法务工作者、相关专业的师生提供了近期新的金融法务前沿信息,是一本影响较大的图书,在业界好评颇高...
《金融法苑》是由北京大学金融法研究中心主编,以金融法研究为对象。 本书共分五个专题,集中反映金融法理论、热点事件、立法与实务等近期新研究成果和动态。全书理论研究严谨,文字清新,深入浅出,侧重阐明事理,解决问题。 《金融法苑》是一本专业特色特别明显的书籍,在学术界和实务界有着良好的影响,为立法者、金融法务工作者、相关专业的师生提供了近期新的金融法务前沿信息,是一本影响较大的图书,在业界好评颇高。 全书共四个专栏,不管是金融监管的问题,还
《金融法苑》以金融法研究为对象。 本书共分六个专题,分别为:上海法院金融法论文一等奖、金融数据保护、证券发行与上市、金融司法与执法、金融法律制度建构、特别专稿,集中反映资本市场、新金融、金融实践与法律等近期新研究成果和动态。全书理论研究严谨,文字清新,深入浅出,侧重阐明事理,解决问题。 《金融法苑》是一本专业特色特别明显的书籍,在学术界和实务界有着良好的影响,为立法者、金融法务工作者、相关专业的师生提供了近期新的金融法务前沿信息,是一
金融既是一种稀缺资源又是一种配置其他资源的机制,那么,如何让金融资源得到优化配置的同时优化配置其他资源,进而最大化社会福利?传统的法与金融理论认为,法律及其渊源对金融发展是重要的。从对信托、典当、对赌协议和委托理财纠纷案件的具体司法审理分析中,本书认为,从人的自利本性出发,只有发现和制定诱导激励约束人的行为选择向善,且内生于金融本质的金融法律规则,才能达此目的...
本丛书共收录了截至2021 年4 月30 日现行有效的国有产权管理法规文件171 件,分为综合篇、混改篇和税收篇三册。既可作为国有产权监管、运营和研究人员日常工作的手边书,也可作为国有产权管理的培训教材使用...
本书是围绕广东区域金融法治开展长期跟踪研究的年度系列课题的一本成果,首次全面展现在我国金融法治创新的大背景下,广东近年来特别是2015年金融法治建设的进展,探讨其进一步发展完善的途径。全书从广东金融法治的背景与基础入手,阐述金融法治建设的基本理论,全面分析广东金融法治建设的现状与问题,分析广东在金融立法、金融执法、金融司法与金融守法等领域状况,分别从金融综合试验区、自贸区、区域金融中心等区域视角分析广东金融法治的现状与未来,并围
本书主要是对近年来发布的有关商业银行资本监管的法规文件的整理与汇编。按时间排序,主要包括《商业银行资本管理办法(试行)》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《中国银监会关于实施〈商业银行资本管理办法(试行)〉过渡期安排相关事项的通知》、《中国银监会关于做好〈商业银行资本管理办法(试行)〉实施工作的指导意见》、《中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》、《关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见》等文件,
本书收录了《美国摩根大通银行反洗钱处罚案》《巴克莱银行反洗钱违规处罚案》《美国合众银行反洗钱处罚案》《荷兰合作银行反洗钱处罚案》《ABLV银行因洗钱指控而结业清算》《澳洲联邦银行智能存款机处罚案》等内容...
本书内容包括:洗钱风险纳入金融机构全面风险管理思路探析、金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估典型问题及建议、金融机构高级管理层反洗钱工作履职思路探析、金融机构持续尽职调查典型问题及工作思路探析、金融机构可疑交易管理实务中典型问题及对策等...
风险防控是商业银行的永恒主题。本书从法律风险防控的角度研究和探讨了银行卡这一商业银行核心业务的理论与实务问题。全书以银行卡业务经营管理流程为主线,高度概括业务核心内容、提炼法律关系及法律风险点、有针对性地提出法律风险防控措施。同时,以近年来国内外典型或新型的银行卡业务案件为素材,案例剖析、业务操作与法律分析相结合,深入分析争议焦点问题,结合商业银行工作实际提出解决问题的思路和方案,具有较强的实务操作性...
本书内容包括:金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法探析、基于洗钱风险客户接纳与展业策略探析、金融机构大额交易报告存在的典型问题及对策、大数据技术在反洗钱可疑交易分析监测领域的应用探析、个人客户大额现金管理与风险防控探析等...
本书分为开幕式经典致辞篇、主论坛精彩演讲篇、分论坛精辟论述篇、媒体报道篇、附录篇5篇,收录《国际互联网仲裁方兴未艾》《开放的大湾区为吸引更多国际人才打开新通道》《粤港澳大湾区开辟国际仲裁新天地》等文章...
本书分为四章,主要内容包括:反洗钱国际组织,反洗钱国际标准、公约与指引,部分国家的反洗钱法律与监管体系,国际反洗钱处罚案例...
本书以一个个发生在消费者身边的鲜活案例,充分发挥传统教育渠道作用,深化“以案说险”这一金融知识宣传教育形式的创新形式,用通俗易懂的语言,解析金融消费关系,普及金融知识,澄清认识误区,提示可能存在的风险,介绍金融消费维权途径和相关法律规定,帮助消费者提高识别风险和判断自身风险承受能力,树立风险意识,提升金融素养,培养科学理性的金融消费观念,扎实推进金融知识的宣传普及。本书由陕西银保监局牵头,由非常好的借鉴意义...
刘争争
汪曾祺
[日]熊田千佳慕著,张勇译
宋瑞祥
(美)艾玛·克莱因(EmmaCline
[英]蕾秋·乔伊斯 著,焦晓菊 译
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