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反洗钱操作实务

反洗钱操作实务

出版社:中国金融出版社出版时间:2013-04-30
开本: 16开 页数: 235
本类榜单:法律销量榜
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反洗钱操作实务 版权信息

  • ISBN:9787504969132
  • 条形码:9787504969132 ; 978-7-5049-6913-2
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

反洗钱操作实务 内容简介

本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度,重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施,并配有大量的案例说明,具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

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