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中国反洗钱实务

中国反洗钱实务

出版社:中国金融出版社出版时间:2019-12-29
页数: 95
本类榜单:法律销量榜
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中国反洗钱实务 版权信息

  • ISBN:9787522000633
  • 条形码:9787522000633 ; 978-7-5220-0063-3
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

中国反洗钱实务 内容简介

本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目。收录《金融行动特别工作组首届监管者论坛在海南三亚召开等八则》《中止为证件过期的客户办理业务的现实思考》《浅析我国开户管理措施及FATF国际标准落实情况》《受益所有人识别国际经验及对我国的启示》《山东济南两起洗钱罪案件情况通报》等文章。

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