反洗钱理论与实务

本书共八章，内容包括：洗钱与反洗钱、反洗钱法律制度、反洗钱组织机构、金融机构的反洗钱义务、金融情报机构、反洗钱监管制度与实践、反洗钱调查、反洗钱国际合作...

外汇管理基本法规

金融法苑-2015 总第九十一辑

本书是由北京大学金融法研究中心主编，以金融法研究为对象，收集反映金融法理论、热点事件、立法与实务等最新研究成果和动态。全书分为五大部分，包括：特稿、寻找“小金融”调研报告、公司法制、证券法制、金融创新法制、专论、互联网金融与法律。全书内容紧密结合金融发展最新前沿动态，深入剖析当前金融业界的发展态势，并从金融法的角度提出自己的意见和建议，理论联系实际，对于金融从业人员具有较好的参考价值...

中国反洗钱实务

本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目，收录《股权众筹融资模式的潜在风险分析及对策》《反洗钱通用数据分析系统应用与思考》《美国对法国兴业银行处罚案及启示》等文章...

中国反洗钱实务2

《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱工作现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，切实执行反洗钱相关法律法规，完善中国反洗钱制度，提高中国反洗钱工作的有效性。内容主要包括：（1）反洗钱动态；（2）风险研究；（3）制度建设；（4）工作交流；（5）业界实践；（6）国际视野；（7）案例分析...

中国反洗钱实务

本书对中国反洗钱工作现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，内容主要包括：反洗钱动态；工作交流；业界实践；风险研究；国际视野；案例分析；工作文献...

中国反洗钱实务

本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目。收录《金融行动特别工作组首届监管者论坛在海南三亚召开等八则》《中止为证件过期的客户办理业务的现实思考》《浅析我国开户管理措施及FATF国际标准落实情况》《受益所有人识别国际经验及对我国的启示》《山东济南两起洗钱罪案件情况通报》等文章...

中国反洗钱实务

《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱工作现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，切实执行反洗钱相关法律法规，完善中国反洗钱制度，提高中国反洗钱工作的有效性。内容主要包括：（1）反洗钱动态；（2）风险研究；（3）制度建设；（4）工作交流；（5）业界实践；（6）国际视野；（7）案例分析...

中国反洗钱实务

《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱工作现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，切实执行反洗钱相关法律法规，完善中国反洗钱制度，提高中国反洗钱工作的有效性。内容主要包括：（1）反洗钱动态；（2）风险研究；（3）制度建设；（4）工作交流；（5）业界实践；（6）国际视野；（7）案例分析...