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受益所有人识别国际监管规则文件汇编
¥70.6(7.2折)定价:¥98.0受益所有人指很终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。受益所有人识别作为当前靠前反洗钱监管新兴领域，各国已采取多种措施，不断加强受益所有人识别，提升法人和法律安排透明度，防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及靠前标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解靠前反洗钱主流标准，借
