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受益所有人识别国际监管规则文件汇编 版权信息
- ISBN:9787522008516
- 条形码:9787522008516 ; 978-7-5220-0851-6
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
受益所有人识别国际监管规则文件汇编 内容简介
受益所有人指很终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人)。受益所有人识别作为当前靠前反洗钱监管新兴领域,各国已采取多种措施,不断加强受益所有人识别,提升法人和法律安排透明度,防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及靠前标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解靠前反洗钱主流标准,借鉴其他国家或地区的实践做法,从而更加有效地开展受益所有人识别工作。
受益所有人识别国际监管规则文件汇编 目录
目录
FATF
透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2
法人受益所有权*佳实践……………………………………………………… 52
美国
美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)关于金融机构客户尽职调查要求及
常见问题解答………………………………………………………………… 140
*终规则 ………………………………………………………………………………… 140
2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288
2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299
美国联邦金融机构检查委员会(FFIEC)《银行保密法/ 反洗钱检查手册》
(摘译) … ………………………………………………………………… 322
法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322
公司透明度法案……………………………………………………………… 333
欧盟
欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令(摘译)… …………………… 360
欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364
卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414
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