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风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究 版权信息
- ISBN：9787030758507
- 条形码：9787030758507 ; 978-7-03-075850-7
- 装帧：平装胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究 本书特色
深入挖掘中国自贸区特殊的制度安排、先行先试的改革创新性业务等对洗钱和恐怖融资活动的诱因，结合区外洗钱威胁与区内反洗钱漏洞及影响评估相关风险，揭示国家安全新威胁
风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究 内容简介
自贸区作为我国深化改革、扩大开放、展现全新国际形象的窗口，绝不能成为洗钱和恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资、涉税犯罪、贪腐转脏的温床。本书从总体国家安全理论、公共利益理论、制度经济学理论、社会控制理论、风险管理理论、破窗理论等角度，较系统阐释我国自贸区反洗钱监管的理论依据；深入挖掘中国自贸区特殊的制度安排、先行先试的改革创新性业务等对洗钱和恐怖融资活动的诱因，结合区外洗钱威胁与区内反洗钱漏洞及影响评估相关风险，揭示国家安全新威胁
风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究 目录
目录
第1章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究对象界定 3
1.3 研究目的与意义 4
1.4 主要研究内容及方法 5
1.5 研究技术路线 7
1.6 主要创新点 8
1.7 研究不足与展望 8
第2章 文献述评 10
2.1 关于自贸区相关洗钱和恐怖融资风险研究 10
2.2 关于贸易洗钱与反洗钱研究 13
2.3 关于跨境投资洗钱风险研究 16
2.4 关于洗钱规模测度研究 19
2.5 关于反洗钱监管研究 21
2.6 本章小结 25
第3章 相关理论基础 26
3.1 自贸区相关概念 26
3.2 自贸区反洗钱监管的理论依据 31
3.3 本章小结 39
第4章 专题一：自贸区洗钱风险影响因素研究 40
4.1 自贸区洗钱风险现状分析与影响因素识别 40
4.2 基于模糊认知图的自贸区洗钱风险影响因素分析 47
4.3 基于解释结构模型的自贸区洗钱风险影响因素分析 59
4.4 本章小结 65
第5章 专题二：设自贸区省市对外贸易与金融发展对洗钱规模的影响研究 67
5.1 设自贸区省市产生的洗钱规模测度 67
5.2 PVAR模型分析与变量选取 76
5.3 实证分析 80
5.4 本章小结 87
第6章 专题三：自贸区反洗钱监管风险评价研究—以上海自贸区为例 88
6.1 上海自贸区反洗钱监管机制风险评价指标体系构建 88
6.2 基于网络分析法的上海自贸区反洗钱监管机制风险评价模型构建 99
6.3 上海自贸区反洗钱监管机制风险评价 104
6.4 风险评价结果与讨论 111
6.5 本章小结 112
第7章 专题四：自贸区反洗钱监管演化博弈分析 113
7.1 不同监管机制下自贸区反洗钱博弈分析 113
7.2 自贸区洗钱者与义务机构演化博弈分析 123
7.3 自贸区义务机构与监管部门演化博弈分析 133
7.4 本章小结 148
第8章 专题五：自贸区反洗钱资源优化配置研究 149
8.1 反洗钱资源配置 149
8.2 基于可疑交易报告制度的自贸区金融机构反洗钱资源配置
分析框架 154
8.3 自贸区金融机构反洗钱资源优化配置研究 156
8.4 本章小结 179
第9章 专题六：自贸区反洗钱监管机制设计 180
9.1 自贸区洗钱犯罪的主要方式 180
9.2 我国自贸区反洗钱监管现状 183
9.3 境外自贸区反洗钱监管经验借鉴 188
9.4 我国自贸区反洗钱监管机制构想 204
9.5 本章小结 208
第10章 结论与政策建议 209
10.1 主要研究结论 209
10.2 政策建议 211
参考文献 219
附录1 我国自贸区洗钱风险影响因素专家访谈提纲 233
附录2 我国自贸区洗钱风险及其影响因素相互关系专家评分表 234
附录3 我国自贸区洗钱风险影响因素模糊认知图迭代运算结果 237
附录4 2000~2015 年我国设自贸区省市洗钱上游犯罪案件的单位洗钱规模 238
附录5 我国自贸区反洗钱监管机制风险评价调查问卷 244
附录6 我国自贸区反洗钱监管机制风险评价指标相互比较重要性程度的
调查问卷 247
附录7 我国自贸区反洗钱监管机制风险评价判断矩阵一致性检验 251
附录8 1944~2022年国内外反洗钱大事纪要 254
展开全部
风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究 作者简介
高增安（1965—），男，西南交通大学经济管理学院教授、博士生导师、峨眉校区常务副校长，复旦大学理论经济学博士后、中国反洗钱研究中心特聘研究员，四川省第十一批、第十三批有突出贡献的优秀专家，四川省服务经济规划研究所副所长，商务部农村电子商务专家，亚太地区10名、中国内地3名国际反洗钱师注册培训师之一。反洗钱研究处于国际前沿和国内领先，相关成果受到多位党和国家领导人批示和全国社科规划办通报表扬，引起广泛的社会关注和重视。主持编制《芦山地震灾后恢复重建市场服务体系专项规划》，被国务院《芦山地震灾后恢复重建总体规划》（国发【2013】26号）和四川省《芦山地震灾后恢复重建产业重建专项规划》（川办发【2013】47号）采用并实施。现任四川省第十三届人大常委会委员，民盟四川省委副主委、成都市委副主委。
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