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洞穴奇案
金融犯罪 版权信息
- ISBN：7500075995
- 条形码：9787500075998 ; 978-7-5000-7599-8
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融犯罪 内容简介
本书揭露和阐述了那些“洗钱者”*新采用的手段、所谓的风险、所套取的利润以及其*青眯的金融和法律途径。
金融犯罪 目录
总序
序一
序二
中文版序
**章 洗钱的地缘政治
**节 洗钱、有组织犯罪和全球化
一、全球化的反常效应
二、反洗钱斗争的一些尝试
三、清洗非法资金的经济效用
第二节 洗钱的宏观经济领域
一、官方估计
二、统计手段的贡献与缺憾
三、洗钱的宏观经济后果
第三节 洗钱与无法可依的地区
一、脏钱与腐败
二、不合作的国家和地区
第二章 基本步骤：洗钱的主要技巧
**节 现金手段洗钱
一、现金偷运
二、货币因素
三、化整为零式的存入
第二节 贸易手段洗钱
一、以现金结算的领域
二、伪造盈亏差额
三、伪造发票或商业票据
四、黄金和宝石进出口贸易中的洗钱运作
第三节 金融手段洗钱
一、通过有偿借贷或自供资金借贷洗钱
二、在自由金融市场的洗钱运作
第三章 中枢环节：洗钱过程中起关键作用的机构
**节 银行
一、概况
……
第二节 非银行金融机构
第三节 经营资金或证券转账业务的非正规渠道
第四节 博彩业
第四章 七巧板组织法：为洗钱者提供的洗钱手段和服务
**节 提供“绝对保密”的服务
第二节 可以自由转让的金融凭证
第三节 金融转账
第四节 利用互联网的洗钱
结论
附件
译后记
序一
序二
中文版序
**章 洗钱的地缘政治
**节 洗钱、有组织犯罪和全球化
一、全球化的反常效应
二、反洗钱斗争的一些尝试
三、清洗非法资金的经济效用
第二节 洗钱的宏观经济领域
一、官方估计
二、统计手段的贡献与缺憾
三、洗钱的宏观经济后果
第三节 洗钱与无法可依的地区
一、脏钱与腐败
二、不合作的国家和地区
第二章 基本步骤：洗钱的主要技巧
**节 现金手段洗钱
一、现金偷运
二、货币因素
三、化整为零式的存入
第二节 贸易手段洗钱
一、以现金结算的领域
二、伪造盈亏差额
三、伪造发票或商业票据
四、黄金和宝石进出口贸易中的洗钱运作
第三节 金融手段洗钱
一、通过有偿借贷或自供资金借贷洗钱
二、在自由金融市场的洗钱运作
第三章 中枢环节：洗钱过程中起关键作用的机构
**节 银行
一、概况
……
第二节 非银行金融机构
第三节 经营资金或证券转账业务的非正规渠道
第四节 博彩业
第四章 七巧板组织法：为洗钱者提供的洗钱手段和服务
**节 提供“绝对保密”的服务
第二节 可以自由转让的金融凭证
第三节 金融转账
第四节 利用互联网的洗钱
结论
附件
译后记
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