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法的理论

中国反洗钱法律制度研究

作者：王秀梅等著

出版社：光明日报出版社出版时间：2024-01-01

开本： 24cm 页数： 187页

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中国反洗钱法律制度研究版权信息

ISBN：9787519475239
条形码：9787519475239 ; 978-7-5194-7523-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
法律
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法的理论

中国反洗钱法律制度研究内容简介

本书共五章，内容包括：我国的反洗钱法律制度体系、洗钱的行为模式、特征与发展趋势、我国反洗钱制度体系的面临的挑战、域外反洗钱法律制度的考察、我国反洗钱法律制度体系的完善路径。

中国反洗钱法律制度研究目录

**章我国的反洗钱法律制度体系节反洗钱刑事立法体系一、我国洗钱犯罪的立法变迁... 二、我国现行刑法关于洗钱犯罪的规定: 节反洗钱行政立法体系一、反洗钱行政立法的整体框架二、反洗钱行政监管法律制度三、反洗钱行政法律制度第三节反洗钱法律制度体系一、签署并批准反洗钱相关联合国公约二、加入 FATF 与反洗钱合作.... 三、签订刑事司法协助条约和双边引渡条章洗钱的行为模式、特征与发展趋势节洗钱的行为模式..... 一、传统洗钱行为模式..... 二、新型洗钱行为模式... 节洗钱活动的特征与发展趋势。一、传统与新型模式并存..... 二、空间止跨境突出三、网络化、数字化趋势明显四、匿名、隐蔽极强五、辐射、危害第三章我国反洗钱制度体系的面临的挑战节反洗钱刑事立法之缺陷一、洗钱犯罪的罪名体系混乱二、犯罪构成要件的设定不科学三、法定刑的配置不合理节反洗钱行政立法之不足“ 一、反洗钱监管立法之不足二、反洗钱立法之不足第三节反洗钱合作与跨境监管之障碍一、反洗钱追逃追赃合作的法律制度不健全二、金融情报信息交换制度待完善三、反洗钱跨境监管面临诸多挑战第四章域外反洗钱法律制度的考察节典型国家反洗钱立法的考察一、英美法系部分国家反洗钱立法的考察二、大陆法系部分国家反洗钱立法的考察节组织反洗钱制度考察一、联合国反洗钱制度考察二、其他组织的相关制度考察三、组织的启示与借鉴第三节域外反洗钱特殊法律制度考察一、受益所有权登记制度:以美、英、加为例二、举报人奖励和保护制度:以美国为例三、针对“政治公众人员”的加强监管制度:以FATI 四、针对投资的反洗钱制度:以新西兰为例五、反洗钱法的域外管辖与适用制度:以美、澳、加为例六、跨境追赃中的资产返还制度:以英国为例第五章我国反洗钱法律制度体系的完善路径节重整与完善反洗钱刑事立法一、协调整合洗钱犯罪体系二、科学规定犯罪构成要件三、合理配置洗钱罪法定刑四、建立法人反洗钱刑事合规制度节优化与加强反洗钱行政立法一、优化反洗钱监管立法二、加强反洗钱立法三、健全反洗钱行政配套法律机制第三节完善反洗钱合作的法律制度一、积极充实跨国反洗钱法律体系二、增加组织反洗钱合作的制度规定三、健全反洗钱情报共享法律体系四一步完善司法与执法合作法律框架五、积极解决反洗钱跨境监管中的各项困难结语参考文献 ;

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中国反洗钱法律制度研究作者简介

王秀梅，北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院教授，G20反腐败追逃追赃研究中心执行主任，刑法学协会副秘书长暨中国分会秘书长。中华人民共和国刑事审判第二庭副庭长（挂职）。研究领域为刑法、外国刑法和中国刑法。曾赴美国纽约大学、英国牛津大学、德国马克斯一普朗克刑法与外国刑法研究所，以及刑事法院学习研究。出版个人专著、译著、合著共计40余部，在《中国法学》《新华文摘》等海内外报章杂志发表学术论文160余篇，入选新世纪人才支持计划。

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