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中华人民共和国反洗钱法-最新版-附:配套规定 版权信息
- ISBN:9787509345986
- 条形码:9787509345986 ; 978-7-5093-4598-6
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
中华人民共和国反洗钱法-最新版-附:配套规定 本书特色
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法(*新版)(附配套规定)》。 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
中华人民共和国反洗钱法-最新版-附:配套规定 内容简介
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法(*新版)(附配套规定)》。 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
中华人民共和国反洗钱法-最新版-附:配套规定 目录
附:
金融机构反洗钱规定
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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