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洗钱犯罪与对策 版权信息
- ISBN：7010032823
- 条形码：9787010032825 ; 978-7-01-003282-5
- 装帧：精裝本
- 册数：暂无
- 重量：250
- 所属分类：>>
洗钱犯罪与对策 本书特色
本书向读者介绍了“洗钱犯罪与对策”。详细说明了洗钱的内涵与原因、手法、现状、特点与负面影响、防范与立法、犯罪的侦查及全球的洗钱趋势。书后附有各国关于洗钱问题的建议。全书理论丰富，观点新颖。值得一阅。
洗钱犯罪与对策 目录
前言
**章 洗钱
第二章 有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关
第三章 国际反洗钱行动
第四章 反洗钱的国际合作
第五章 洗钱犯罪的侦查
第六章 洗钱的防范与立法
附录一 中华人民共和国国务院《个人存款账户实名制规定》
附录二 巴塞尔银行监管委员会《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》
附录三 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
附录四 金融行动特别工作级关于洗钱问题的四十条建议
主要参考书目
**章 洗钱
第二章 有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关
第三章 国际反洗钱行动
第四章 反洗钱的国际合作
第五章 洗钱犯罪的侦查
第六章 洗钱的防范与立法
附录一 中华人民共和国国务院《个人存款账户实名制规定》
附录二 巴塞尔银行监管委员会《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》
附录三 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
附录四 金融行动特别工作级关于洗钱问题的四十条建议
主要参考书目
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